23种外汇保证金骗术大揭密

　最近网友提问：我是外汇保证金交易中的新手，现在有一个问题我不太明白，希望能得到了解这些内幕的人的解答。
　　1、我想了解对赌对我们这些客户来说会有什么样的危害。
　　2、代理人是否可以控制我们客户的帐户。
　　3、如何知道我们的资金是否真的参与了市场的交易。
　　4、是不是能通过国际长途可以下单交易的公司，就能视为是比较正规的公司。
; B7 D$ f: ?2 l" q　　5、在中国境内的这些所谓亚太代办处能否信任。

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23种外汇保证金骗术大揭密

在网络飞速发展的今天，各种各样的骗术像雨后春笋般冒出，他们的方法也越来越隐蔽，但是不管他们怎么高明还是会漏出马脚的，以下外汇交易平台网小编是收集网络上网友总结出来的一些骗术，知道以下方法后让你远离骗子！
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2 ]" _2 i8 G  W4 u4 n" A' }　　模拟账户骗术
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　　声称代客户入金，却没有把客户的钱打入外汇交易商平台，而是划归私人名下，并将模拟账户分配给不熟悉外国语言的交易者，受害者多为中老年人。

! E4 X, O8 q5 @) _; o　　网站骗术

　　假冒外汇交易商网站诈骗，一般会建立一个与正常网站几乎一模一样的假冒网站，同时申请一个与正常网站相近的域名。当交易者进入这个山寨网站后，资金安全就有问题了--交易者可能按照假网站的汇款方式入金，只能肉包打狗，有去无回。
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　　对于交易者来说，应提高警惕，"访问需谨慎"。交易者要仔细分辨网站的域名，必要时可以通过工信部或者中国互联网络信息中心的相关查询系统来印证域名是否一致。有些交易者反映通过主流搜索引擎进行搜索，也经常会"中招"，这就更要求交易者要提升分辨能力。
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　　此类犯罪具有跨国性、虚拟性、涉众性等特点，具有较强的隐蔽性和欺诈性，诈骗数额巨大。但由于犯罪嫌疑人善于利用许多群众急于致富的心理，将非法网站设置在境外，只要诈骗得逞，短期内便迅速关闭网站，一般都是群众确认受骗才举报，给警方破案带来很大难度。
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　　黑平台骗术

　　黑平台也称"地下平台"，是指可参考银行间市场价格提供报价，无监管机构约束，并可在内部控制投资者盈亏的非法平台。

3 m4 n) Y$ P/ a2 g( P1 S- M* M　　可以通过黑平台的后台管理权限，轻易改变运行的交易数据，操控盈利和亏损的结果。例如，对于盈利单子不予成交或以"慢速模式"成交。

　　提供黑平台的非法公司，会先让投资者赚到蝇头小利，让投资者投入更多资金后使其出现巨额亏损，这是一种隐蔽的圈钱方式。
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: |3 A6 i3 W/ T; }　　"黑平台"与"符合本地法律规定的外汇交易商平台"容易混为一谈，但两者有着本质的不同。
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9 B" W. n  e- D, E+ L　　后者接受政府和/或行业自律组织监管。例如，美国外汇交易商接受CFTC和NFA监管。后者不得擅自变更客户订单和行情数据，干扰客户盈亏，否则监管方--政府和/或行业自律组织会予以惩处。
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4 z7 _. C2 R% c+ k* T/ t, J& m- Y6 p3 p　　后者通过做市商模式(Market Maker)、ECN模式、STP模式等将部分或全部客户订单输送到银行间市场。在做市商模式下，做市商不能对冲掉的剩余订单将输入至银行间市场;在ECN模式下，交易商把接受到所有客户订单输送至银行间市场。至于STP模式，指是的一部分订单采用做市商模式处理，而另一部分订单采用ECN模式。

　　通过监管机构的官方网站，可以判断你的平台是正是邪。

6 g1 P# Y( R& w　　电话短信骗术

　　一定要注意来电显示上的电话类型，对一些不熟悉、不像是正常座机、手机号码的电话提高警惕。遇到不明白的事情时，通过外汇交易商官方网站的联系方式，迅速与交易商客服核实情况，不可直接把钱汇到对方指定的账户上。

$ }3 T$ g! M- y4 |7 E　　QQ群骗术

　　核心骗术：通过虚假的操盘记录等手段，吸引交易者开户。而推荐的平台，可能是一些黑平台。
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　　确定要入金时，一定要选择有正规的政府和/或行业自律组织监管的合法平台，如果要选择通过IB入金，那么最好选择官方指定的代理商。
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　　邮件骗术
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　　在一些仿冒正规交易商的电子邮件中，"快速致富"、"赚取无止境的利润"、"轻松赚钱"等让人心动的宣传语随处可见，并且不能看到国际主流监管机构强制执行的"风险披露"--"外汇杠杆式交易是一种高风险的投机活动……可能会失去您的全部本金。"

5 n$ _& z# G  l& C% ^7 T' x　　这类欺诈邮件与外汇交易商官方邮件的核心区别是"入金账号与交易商官方邮件中的地址不符"。

: n; M' x* n' r2 C( o7 R　　论坛骗术
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　　通过假交割单、免费指导等手段，引诱至黑平台开户。

$ w/ T' U0 v; v5 \3 d( T8 d% R　　造假的手段比较多，例如，用模拟平台、外汇管理软件制作的假交割单。还有就是PS和Dreamweavert等网页编辑工具制作高赢利交易单。
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( r+ a2 J/ M1 r/ |　　交友骗术

　　在论坛上，主动和你聊天搭讪，建立起友情。其中有些人是有企图的。例如，说服你把资金转移到一个共同账户，由"高手"统一操作。钱一到，高手却是不见了。而知心好友也手机关机、QQ下线、邮件不回，玩一个人间蒸发。
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$ d2 R0 r9 H6 s0 |& ~　　免费骗术

　　通过免费产品--包括汇评、外汇寻呼机、软件、语音信箱播音、高级会员等等，引诱客户开户--黑平台账户。
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! E. F1 G' C  Q7 M2 R8 u) U　　咨询骗术
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　　近期频以"推荐买卖时点"、"提供交易秘诀"为名，诱使投资者上当受骗。在接受咨询服务之前，应查看该机构是否具备国家监管机构监管的，合法的咨询资质。不要相信推销的陌生电话，更不要将资金打入他人或非法机构的账户。

7 B6 _* p  R/ y# z+ Q4 {1 V" s　　信用卡骗术

　　骗子们惯用的手段是首先向公众群发垃圾邮件，然后利用虚假的"优惠"、"打折"等诱饵将受害者引导去一个信用卡网络链接。由于网站"克隆"得非常逼真，粗心的用户很可能稀里糊涂地输入信用卡账号、密码。

' B  s( q, w5 ~! f+ Y( j6 ?5 V　　办事处骗术

　　在高档办公区租赁办公室，声称某交易商驻华办事处。"先期投入"，争取以后的更多收入。很多人被诈骗份子的阔气与排场所迷惑，而对其掩盖下的陷阱失去警惕，从开始的半信半疑，很快就会发展到深信不疑，进而上当受骗。

　　精英骗术

+ \- s0 @9 P; q4 c　　一般是以社会精英的面目出现，西装革履、不是首席代表，就是资深研究员，上海普通话里还夹几句洋文，开口就是入金额100万美金以上的VIP客户，和你做是因为照顾，此类骗子的人品不咋地，业务素质和文化水平却高，其欺诈手段包括用黑平台开户、仿冒网站诈骗、信用卡入金诈骗、外汇理财诈骗等。此类诈骗分子具有很强的迷惑性。

　　学术骗术
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　　这些学者气质的人多具现场煽动力，为投资者介绍波浪理论等花哨内容。其教育背景相当光鲜--拥有欧美硕士学位的"海归"，出口成章，对外汇问题十分熟悉。几句话出口，立即压住了阵脚。但是，天真的投资者不知，这只是骗局的开始。
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　　投资者听课后觉得"受益匪浅"、"大开眼界"，一个个被鼓动得信心满怀跃跃欲试。还称这些讲师为"老师"。却不知这些学者们是为黑平台服务的，讲课的目的，只是圈来更多的入金。
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　　外国人骗术

8 J! `. G0 q: y2 I　　远来的和尚会念经。这类外籍人士宣称早先是国外知名投行的XX总监等，进入中国后，公司将有极大发展。鼓励交易者学好外国语，并声称提供良好条件，让交易者能够去海外发展。最后多加上一句，中国分部刚成立，受某原因影响，暂不打算扩充人才。但通过公司指导可以交易为生。新手一听，立即开户写分析报告，为这些远来和尚免费打工，九头牛都拉不回。
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! y5 G$ Z/ H. W  {% J& }　　其实，这色人等只是引诱开户罢了。其平台安全性需要商榷。
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) r9 n7 ~1 X) c+ s: E　　转户骗术
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  G3 |/ H' i2 Z& J- R9 @　　借交易商转户之事，以代客转户为名，请客户将资金转入某私人账户，卷钱跑路。真正有良知的IB，却是把客户资金，严格地直接转到交易商指定账户的。
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　　优惠骗术

　　采用低佣金策略，以此来赢得交易者的认可。但是，提供的入金地址，却不是正规外汇交易商的账户。
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　　求职骗术
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　　招聘操盘手的广告，让人颇为心动。工作经验等要求不高，提供待遇非常优厚。

　　例如，被录取后，首月底薪即为6000元，以后每月按表现增加。不过，先决条件是要求应聘者自带资金1万元连续操作7至8个交易日，纯利润需在15%以上，单日操作需获得3%利润。公司给应聘者3次应聘机会，成绩可择优申报，然后再通过第二轮面试就可上岗。

- O. _+ F, A/ ?, p　　这招聘的背后隐藏着不可告人的"圈钱"骗局。
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* p; m  U' a! C: f! l# g" F9 D　　招聘公司赚的是新手账户的手续费差价。新手开户之后，他们给这些新手的手续费非常高，并且必须做短线，"死"一批再招一批。
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　　培训骗术
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3 }1 B4 B% w# I) w9 v　　宣称招聘经纪人，投了简历就被录用了，接着开始了为期一周的培训，培训内容是一些基本的技术分析知识，如画k线图、均线图等。
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: ]- S+ o6 j# @0 `! D& ^- ~　　培训期间，开始洗脑。先用高收入引人入瓮。"做外汇交易一年能赚好几万元，如果自己开户投资，做得好的经纪人一年可以赚几十万元"等等，让人心动不已，然后便建议这些新手们，向家里要钱来公司开户，最少一万元，宣称投入越多，回报也就越大。
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" p0 M! m1 }& E4 Y6 B+ Q9 k+ b, z　　培训期间，钱先后赔光了。这类欺诈类公司主要业务是为客户提供外汇理财服务，但不能吸引到大客户，于是将目光多转向没有社会阅历的大中专毕业生。

2 |/ N8 n, S( E# z& V　　防范措施
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　　如果这家公司经常在招聘操作手，并且人数较多，这种公司一般不是在招聘，而是在引诱新手上钩。

　　猎头骗术
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　　宣称您的综合素质是多么地优秀，很适合做大区经理或其他高端职位--前提是必须拉到一定的资金量。拉资金哪有这么容易，拉来拉去，这类公司拉的就是你自己的积蓄和亲朋好友的钱。
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: b1 N5 o1 ^7 _/ b* _, M" S　　庞氏骗术

7 c+ U  `8 R, j7 v# j　　"庞齐骗术"是一个专门名词，是指用后来的"投资者"的钱，给前面的"投资者"以回报，也就是中国人说的"拆西墙补东墙"。

　　一方面故弄玄虚，另一方面则设下了巨大的诱饵，理财团队称，所有的投资，在45天之内都可以获得50%的回报。而且，还给人们"眼见为实"的证据：最初的一批"投资者"的确在规定时间内拿到了理财团队承诺的回报。于是，后面的"投资者"大量跟进。然后，理财团队一夜蒸发。


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