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标题: 如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照 [打印本页]
作者: 金融牌照莎莎 时间: 2019-12-26 15:15
标题: 如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照
机构介绍
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（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。
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6 v Z t8 D; i5 R伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家，较晚进入国际金融服务领域，1981年宣布独立，目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目，1981年后加强多样化发展，开拓国际金融服务业和旅游业，以增强国际竞争力。1990年，伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》，经过10年发展，伯利兹国际商业公司（IBC）注册超过15,000家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括：国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。: ~& F+ I+ Z" P4 f* D: [
" ~; S. t7 a/ j1992年，制定了在案和离岸信托法案，对《国际商业公司法》进行了补充。1996年，伯利兹通过了《离岸银行法》，进一步扩展了离岸领域。同年，伯利兹还通过了《洗钱（预防）法》，规定金融机构的资金来源必须合法。
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监管职能
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+ x" @8 a% | S1 k●推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位' _7 B5 X, u3 _
● 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
5 k% U8 O: s6 b. m) D●提供国际金融服务的适当监管2 W% z9 }3 E# Z' ~7 k, e+ e6 q
● 制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助) [7 Y' h9 F3 r, X& a
●为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯
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申请伯利兹IFSC金融牌照优势
' ]$ ?! I& K9 }+ Y1、不需要隔离资金
, e3 k. _% V6 B( l2、不要求有当地的董事' P+ O5 w% w8 S) z% B7 k6 f
3、只需要雇佣一个员工
: [6 q; J% }' k8 m |4、无需纳税
% Z- ~9 E* Y& y3 Y& i& ]; Y" n5、申请流程相对简单+ Y2 j$ l/ X% A( t, ?! h8 b6 Q7 k. G
6、设立和维护成本低
7 K! V5 ]( z3 Y; f5 h, M+ ?7、每月费用低
( F# m; z L3 T; d
, q- O* a1 v4 X, M% n. S- z, l申请伯利兹牌照，首先注册公司：
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注册伯利兹公司、
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1 拟名：伯利兹对于名称要求相对严格一点，不能与已注册名相似或重名，不能含有保险字样，不能与政府相关。名称以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其缩写结束。可以选用任何语言来命名。
2 注册资本为5万美金。
3公司股东至少1人，可以为自然人或法人，国籍无限制。股东的身份证、护照、地址证明。
4公司地址（代理提供）
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申请伯利兹IFSC所需的资料
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1 股东(董事)金融相关专业公证文件
2. 股东(董事)无犯罪证明
3. 护照公证文件及翻译件
4. 银行资信证明原件及翻译件
5. 地址证明及翻译件
6. 宣誓书公证由本人签字
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申请时间为3至4个月 ，申请时间相对比美国MSB牌照及开曼CIMA牌慢一些。选择牌照可以咨询专业代理，盲目注册对于自己公司的发展并无益处。
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伯利兹IFSC牌照类别- k [4 G/ c7 y
0 k% M' x9 e+ Q k. b, k第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
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. q3 O) e, g% f8 D% u3 G第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。/ |. W5 X2 r c) q$ q' e
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第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。, E7 e+ ]3 w( M- Q& c
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第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。+ ?0 r& ?$ `8 K- d8 h
( G9 J3 k( V$ @) y: f% a& B第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。
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第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。8 W" P7 z2 N4 M7 i2 Z
. H- f( P8 ^" `# k3 S. o' Z j1 s第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
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第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。
M- i; x; j4 W, m第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。
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第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。0 x" ]: @6 h4 v: S
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第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。
3 Q$ A* S8 o, ]/ b' D8 W& h第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。
6 g0 d8 O* s* D8 C第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。
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申请批准
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批准申请后，IFSC会向IFSP或律师发送一封信件，要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。
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